Välkommen

Vid extra bolagsstämma 2025-03-10

Bolagsordning för Footway OaaS AB

§1.Firma
Bolagets firma är Footway OaaS AB.

§2.Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3.Verksamhet
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom detaljhandel, samt därmed förenlig verksamhet.

§4.Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 50.000 och högst 200.000 kronor.

§5. Aktier
5.1 Aktier och aktieslag
Antal aktier ska vara lägst  1 000 000 och högst 4 000 000. Aktier ska kunna utges i två serier, stamaktier serie A (”A-aktier”), stamaktier serie B (”B-aktier”). A-aktier och B-aktier benämns gemensamt för ”Stamaktierna”. A-aktier medför en (1) röst per aktie, B-aktier medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Stamaktierna ska i övrigt sinsemellan vara likaberättigade. A-aktier respektive B-aktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

5.2 Vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Stamaktierna sinsemellan äga lika rätt att erhålla utdelning av bolagets behållna tillgångar.

5.3 Omvandling
Efter skriftlig framställan från ägare till A-aktier ska bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till B-aktier. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i aktieboken.

5.4 Företrädesrätt
Vid nyemission av A-aktier och B-aktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska innehavare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger (oavsett aktieslag) och i den mån det inte kan ske, genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska aktieägarna äga företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att utbytas mot, på motsvarande sätt som i föregående stycke.*

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt att erhålla nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

§6.Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

§7.Revisor
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§8.Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post senast två veckor före bolagsstämma. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9. Ärenden på årsstämman 
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse.
7. Beslut om: 
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, 
(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10.Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§11.Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

2025-02-24 Kallelse extra bolagsstämma »»

Klicka här för att hämta en fullmakt »»

Draft

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Footway OaaSeCom Teams

De övergripande principerna för ersättning ska utgå från befattningen, Bolagets resultat och försäljningstillväxt, specifika nyckeltal, den individuella prestationen med specifik vikt vid individens förmåga att lära sig samt att lära ut. Ersättningen kan bestå av fast lön, kortsiktigt incitament baserat på prestation, aktierelaterade långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer samt pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Alla avtal med anställda följer enligt LAS, undantaget VD.

Fast lön
Den fasta ersättningen, “Grundlönen”, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet.

Kortsiktiga incitament
Ledande befattningshavare kan erbjudas kortsiktigt incitament baserat på resultat och prestationer under året. Denna ersättningen kan maximalt utgöra 30 procent av grundlönen.

Långsiktiga incitament
Ledande befattningshavare kan erbjudas aktierelaterade långsiktiga incitament. Bolagsstämman beslutar om respektive långsiktigt incitamentsprogram.

Pension
Pension utgår på marknadsmässiga villkor. Pension baseras på individens grundlön exklusive eventuell rörlig ersättning.

Övriga förmåner
Övriga förmåner kan förekomma, sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen.

Ersättning till styrelse
Arvoden och annan ersättning till styrelsen, däribland ordföranden, fastställs av årsstämman. Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som medlemmar i styrelsen. Om styrelseledamot utför arbete för Bolaget utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode utbetalas.

Giltighet
Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter bolagsstämmans beslut samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt. Styrelsen ska äga rätt att göra avsteg från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta. Styrelsen ska vid nästkommande årsstämma informera om avsteget och skälen därtill.

Uppdatering
Styrelsen ska löpande utvärdera dessa riktlinjer och vid behov lämna förslag till årsstämman på sådana ändringar av dessa riktlinjer som bedöms vara lämpliga.

Draft

Riktlinjer för valberedningen i Footway OaaS.

Valberedningens arbete ska förutom vad som följer av lag, bolagsordning, bolagsstämma, svensk kod för bolagsstyrning och för Bolaget gällande regelverk bedrivas enligt följande punkter:

Sammansättning
Valberedningen ska bestå av två ledamöter och ska utgöras en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Den ledamot som utses av den till röstetalet största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen.

Om aktieägare inte önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast två månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman, förslagen ska före årsstämma tillställas Bolaget:

- ordförande för årsstämman
- antal styrelseledamöter
- arvode till styrelsen
- arvode till styrelsens ordförande
- arvode till styrelsens eventuella utskott
- arvode till revisorn
- styrelseledamöter
- styrelseordförande
- revisor
- eventuella ändringar i dessa riktlinjer

Extra bolagsstämma
Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman.

Arvode och uppdatering
Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska löpande utvärdera dessa riktlinjer, sitt arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av dessa riktlinjer som valberedningen bedömt vara lämplig.